DEANON: раскройте компаньона за сутки

Компания DEANON: выясните контрагента за сутки

https://foto-host.site/uploads/img_1d13c9cbb5.jpg

Новый партнёр поначалу может производить позитивное впечатление. Но перед подписанием договора все же стоит проверить, кто скрывается за компанией и кто значится её конечным бенефициаром. Анализируем документы, собственников, судебную хронологию, долговые обязательства и связи между компаниями. Итоговые данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог оперативно определить потенциальные риски. Клиент присылает наименование организации, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с итогами проверки. В том случае, когда вашей целью является проверка контрагентов, то переходите по ссылке [https://deanon.online/] и узнавайте о наших предложениях и возможностях.

Проверка может запускаться со стандартного анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы подкрепляем ссылками на источники. При необходимости каждый клиент может самостоятельно их перепроверить. Задействуем легальные реестры, доступные базы и прочие источники, где можно подтвердить полученные сведения.

За весь период деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед масштабными сделками.

Какие данные проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_65040200b2.jpg

• Контроль документации и сведений. Сверяем данные, которые подаёт компания, с информацией из официальных источников. • KYC и AML-проверка клиентов. Проверяем клиента, источники финансовых средств и ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банков AML и KYC уже давно стали обязательной практикой. Однако при значительной операции данная проверка необходима не только банковским структурам и финтех-компаниям. • Проверка деловой репутации человека или компании. Проверяем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Неблагоприятное упоминание само по себе ещё ничего не говорит. Анализируем, кто его оставил, из-за чего разгорелся конфликт и чем он завершился. • Анализ открытых источников, а также исследование и работа с открытыми информационными ресурсами. Сверяем сведения из нескольких источников и выявляем взаимосвязи между юридическими лицами, топ-менеджерами и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, локациями или владельцами. • Комплексная проверка компании. Всесторонний аудит перед транзакцией, инвестиционным вложением либо покупкой организации: судебная хронология, финансовые метрики, взаимосвязи собственников и прочие факторы, способные повлиять на вывод по транзакции. Непосредственно перед соглашением в размере 8 млн рублей заказчик принял решение проверить контрагента. В результате выявили 2 юридических разбирательства и контакт компании с уже ликвидированным должником. Заказчик решил отказаться от транзакции. • Проверка организаций, а также партнёров. Оперативная проверка подходит, если нужно срочно определить нового партнёра, поставщика либо подрядчика до момента подписания договора. В отчёте показываем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей и руководство, судебные дела за ближайшие 3 года, исполнительные производства и обязательства по налоговым обязательствам.

Как оформить аудит

https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg

Запрос принимается на сайте или в Телеграм @infoonlinex. Сотрудник свяжется с клиентом в течение 60 минут, выяснит задачу и порекомендует соответствующий формат проверки. После оформления договора отчёт в большинстве случаев подготавливается в течение суток. Данные извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и прочих открытых реестров. Незаконно полученные реестры и персональные данные не применяем.

Быстрая проверка — цена от 3 тыс. руб.; комплексная проверка — от 15 тыс. руб.; мониторинг — от 25 тыс. рублей в месяц. Заказчик будет получать уведомление, сразу как только в открытых источниках возникают данные о новых исках, процедурах банкротства или смене руководства. Работаем по контракту, заключаем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем историю каждого запроса.

Опишите задачу — объясним, какой формат проверки лучше подойдет и сколько он будет стоить. Первичная консультация без оплаты.